上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

【資料圖】

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》及《獨(dú)立董事制

度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第十屆董

事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

   一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

   經(jīng)仔細(xì)審閱公司董事會(huì)提交的公司董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，基于我們個(gè)人的

客觀、獨(dú)立的判斷，現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見：

   （1）公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其議案的審議和表決程序合法有

效；

   （2）上述高級(jí)管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

   （3）同意公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書。

   二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

   公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場(chǎng)有限公司簽訂三

份《物業(yè)租賃合同》

        ，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號(hào)的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場(chǎng) 3 樓號(hào) F01 層

G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪，合計(jì)計(jì)租面積 829.67

平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進(jìn)公

司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公

平、公正的市場(chǎng)價(jià)格原則，公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東

利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

   公司董事會(huì)審議此項(xiàng)議案時(shí)，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決，議案由出席會(huì)議的非

關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決，符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該

項(xiàng)議案。

       獨(dú)立董事簽名：

                                                    CHENG JUNPEI（程俊佩）

                  上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                                《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第十屆董事會(huì)

第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

     一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

     經(jīng)仔細(xì)審閱公司董事會(huì)提交的公司董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，基于我們個(gè)人的

客觀、獨(dú)立的判斷，現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見：

     （1）公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其議案的審議和表決程序合法有

效；

     （2）上述高級(jí)管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

     （3）同意公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書。

     二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

     公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場(chǎng)有限公司簽訂三

份《物業(yè)租賃合同》，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號(hào)的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場(chǎng) 3 樓號(hào) F01 層

G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪，合計(jì)計(jì)租面積 829.67

平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進(jìn)公

司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公

平、公正的市場(chǎng)價(jià)格原則，公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東

利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

     公司董事會(huì)審議此項(xiàng)議案時(shí)，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決，議案由出席會(huì)議的非

關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決，符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該

項(xiàng)議案。

獨(dú)立董事簽名：

                                             __________________

                                                   汪   豐

                  上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                                《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第十屆董事會(huì)

第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

     一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

     經(jīng)仔細(xì)審閱公司董事會(huì)提交的公司董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，基于我們個(gè)人的

客觀、獨(dú)立的判斷，現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書發(fā)表獨(dú)立意見：

     （1）公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其議案的審議和表決程序合法有

效；

     （2）上述高級(jí)管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

     （3）同意公司董事會(huì)聘任孫崢先生為公司董事會(huì)秘書。

     二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

     公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場(chǎng)有限公司簽訂三

份《物業(yè)租賃合同》，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號(hào)的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場(chǎng) 3 樓號(hào) F01 層

G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪，合計(jì)計(jì)租面積 829.67

平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進(jìn)公

司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公

平、公正的市場(chǎng)價(jià)格原則，公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東

利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

     公司董事會(huì)審議此項(xiàng)議案時(shí)，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決，議案由出席會(huì)議的非

關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決，符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該

項(xiàng)議案。

獨(dú)立董事簽名：

                                             __________________

                                                   唐松蓮

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