?????????江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司
????????????????章程修正案
(資料圖片)
了第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和有效性,更大程度
地發(fā)揮董事的經(jīng)驗(yàn)和能力,董事會(huì)同意將董事會(huì)成員人數(shù)由?7?名增加至?9?名,其
中非獨(dú)立董事人數(shù)由?4?名增加至?6?名,獨(dú)立董事人數(shù)?3?名不變。鑒于上述調(diào)整及
公司實(shí)際管理需要,根據(jù)《公司法》
???????????????《上市公司治理準(zhǔn)則》
????????????????????????《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》以及《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容
進(jìn)行修訂,具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下:
條款???????修訂前???????????????修訂后
?????????本章程所稱其他高級(jí)管理人員是
?????????????????????????本章程所稱其他高級(jí)管理人員是
?????????指公司的董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、
第十一條?????????????????????指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、
?????????總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總
?????????????????????????財(cái)務(wù)總監(jiān)。
?????????監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)。
?????????本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:????本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:
?????????公司住所地(遇有特殊情況,公????公司住所地或會(huì)議通知中確定的
?????????司可以另定召開股東大會(huì)的地?????地點(diǎn)。
?????????點(diǎn),并在召開股東大會(huì)的通知中????股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
?????????載明)。??????????????議形式召開。公司還將向股東提
?????????股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)????供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東
?????????議形式召開。公司還將向股東提????通過上述方式參加股東大會(huì)的,
?????????供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東????視為出席。
?????????通過上述方式參加股東大會(huì)的,????公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其
?????????視為出席。?????????????他方式的,應(yīng)在股東大會(huì)通知中
第四十四條????公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其????明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決
?????????他方式的,應(yīng)在股東大會(huì)通知中????時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投
?????????明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決????票的,股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深
?????????時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投????圳證券交易所上市公司股東大會(huì)
?????????票的,股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深???網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》;采用其他方
?????????圳證券交易所上市公司股東大會(huì)????式的,按股東大會(huì)通知的方式確
?????????網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》;采用其他方???認(rèn)股東身份。
?????????式的,按股東大會(huì)通知的方式確????股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的
?????????認(rèn)股東身份。????????????開始時(shí)間,不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大
?????????股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的????會(huì)召開前一日下午?3:00,并不得
?????????開始時(shí)間,不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大????遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午
?????????會(huì)召開前一日下午?3:00,并不得????9:30,其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)
?????????遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午???????股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午?3:00。
?????????股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午?3:00。
?????????董事會(huì)由?7?名董事組成,設(shè)董事?????董事會(huì)由?9?名董事組成,設(shè)董事
第一百零五條???長(zhǎng)?1?人,其中有?3?名董事為獨(dú)立???長(zhǎng)?1?人,其中有?3?名董事為獨(dú)立
?????????董事。??????????????????董事。
?????????董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購???????董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購
?????????出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、??????出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、
?????????對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)???????對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)
?????????交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限,建立嚴(yán)???????交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限,建立嚴(yán)
?????????格的審查和決策程序;重大投資???????格的審查和決策程序;重大投資
?????????項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人???????項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人
?????????員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。??????員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
?????????(一)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公???????(一)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公
?????????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公???????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公
?????????司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購買資產(chǎn)、??????司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購買資產(chǎn)、
?????????出售資產(chǎn),上述交易權(quán)限如下:???????出售資產(chǎn),達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的
?????????司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的?10%?????1、交易涉及的資產(chǎn)總額占最近一
?????????以上且低于?50%,該交易涉及的?????期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的?10%以上,該
?????????資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估???????交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬
?????????值的,以較高者為準(zhǔn);???????????面值和評(píng)估值的,以較高者作為
?????????產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審???????2、交易標(biāo)的(如股權(quán))涉及的資
第一百零九條???計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上且絕對(duì)金額?????產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審
?????????超過一千萬元,同時(shí)低于?50%且?????計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上,且絕對(duì)金
?????????絕對(duì)金額不超過五千萬元,該交???????額超過一千萬元,該交易涉及的
?????????易涉及的資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面???????資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估
?????????值和評(píng)估值的,以較高者為準(zhǔn);???????值的,以較高者為準(zhǔn);
?????????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上???????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?????????市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)???????占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)
?????????營(yíng)業(yè)收入的?10%以上且絕對(duì)金額?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的?10%以上,且絕
?????????超過一千萬元;同時(shí)低于?50%且?????對(duì)金額超過?1000?萬元人民幣;
?????????絕對(duì)金額不超過五千萬元;?????????4、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一
?????????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市???????最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)
?????????公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈???????的?10%以上,且絕對(duì)金額超過?100
?????????利潤(rùn)的?10%以上且絕對(duì)金額超過?????萬元人民幣;
?????????一百萬元,同時(shí)低于?50%且絕對(duì)?????5、交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)
?????????金額不超過五百萬元;???????????和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
?????????和費(fèi)用)占上市公司最近一期經(jīng)???????超過?1000?萬元人民幣;
審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上且絕對(duì)金??????6、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一
額超過一千萬元,同時(shí)低于?50%??????個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%
且絕對(duì)金額不超過五千萬元;?????????以上,且絕對(duì)金額超過?100?萬元
近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的????????上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值
元,同時(shí)低于?50%且絕對(duì)金額不??????上述交易涉及數(shù)額達(dá)到股東大會(huì)
超過五百萬元。???????????????審議標(biāo)準(zhǔn)的,還應(yīng)通過股東大會(huì)
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值????????審議。
的,取其絕對(duì)值計(jì)算。????????????(二)公司提供財(cái)務(wù)資助,除應(yīng)
(二)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公????????當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公????????外,還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的
司資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)資助,財(cái)務(wù)資助????????三分之二以上董事審議同意并作
權(quán)限如下:?????????????????出決議,并及時(shí)對(duì)外披露。
公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?????????允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公司資產(chǎn)
數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過?????????1、單筆財(cái)務(wù)資助金額未超過上市
累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)????????2、被資助對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%;???????????數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過
規(guī)定的其他情形。??????????????3、最近十二個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)資助金額
公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)????????累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)
表范圍內(nèi)且持股比例超過?50%的??????審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%;
控股子公司,且該控股子公司其????????4、深圳證券交易所或者公司章程
他股東中不包含上市公司的控股????????規(guī)定的其他情形。
股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的,???????公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)
可以免于適用本款?1?和?2?的規(guī)定。???表范圍內(nèi)且持股比例超過?50%的
公司提供財(cái)務(wù)資助,除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全????????控股子公司,且該控股子公司其
體董事的過半數(shù)審議通過外,還????????他股東中不包含上市公司的控股
應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之????????股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的,
二以上董事審議同意并作出決?????????可以免于適用上述有關(guān)審議和披
議,并及時(shí)對(duì)外披露。????????????露的規(guī)定。
(三)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公????????(三)公司提供擔(dān)保,除應(yīng)當(dāng)經(jīng)
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公????????全體董事的過半數(shù)審議通過外,
司資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)抵押,資產(chǎn)抵押????????還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分
權(quán)限為單次抵押金額不超過公司????????之二以上董事審議同意并作出決
最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的??????????議。董事會(huì)有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的審議
進(jìn)行的資產(chǎn)抵押,以其在此期間????????1、單筆擔(dān)保額不超過公司最近一
的累計(jì)額不超過公司最近一期經(jīng)????????期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%的對(duì)外擔(dān)
審計(jì)的總資產(chǎn)的?50%。????????保:
(四)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公??????2、對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象不是股東、實(shí)
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公??????際控制人及其關(guān)聯(lián)人;
司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外擔(dān)保,對(duì)外擔(dān)保??????3、被擔(dān)保對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
權(quán)限如下:???????????????數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%的對(duì)外擔(dān)?????4、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)
保:????????????????????傤~,未超過最近一期經(jīng)審計(jì)
際控制人及其關(guān)聯(lián)人;??????????5、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)
數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過????????審計(jì)總資產(chǎn)的?30%;
??傤~,未超過最近一期經(jīng)審計(jì)??????總資產(chǎn)的?30%。
凈資產(chǎn)總額的?50%;?????????超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及
??傤~,未超過公司最近一期經(jīng)??????事宜,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后,
審計(jì)總資產(chǎn)的?30%;?????????提交股東大會(huì)審議。
計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)??????的對(duì)外擔(dān)保,應(yīng)向股東及時(shí)披露,
總資產(chǎn)的?30%。???????????披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大
應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,須??????會(huì)決議、截止信息披露日公司及
經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的?2/3?以上董???其控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~、公
事審議通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事???????司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總
超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及??????公司董事、高級(jí)管理人員違反上
本章程第四十條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保??????述規(guī)定為他人提供擔(dān)保,給公司
事宜,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后,?????造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
提交股東大會(huì)審議。???????????(四)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公
公司不得為任何非法人單位或個(gè)??????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公
人提供擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保必須??????司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái),委托理財(cái)
要求對(duì)方提供反擔(dān)保,且反擔(dān)保??????權(quán)限如下:
的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能???????1、公司單次或連續(xù)?12?個(gè)月用于
力。??????????????????委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期
公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)??????經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%以上,且絕對(duì)
的對(duì)外擔(dān)保,應(yīng)向股東及時(shí)披露,?????金額超過一千萬元的,需經(jīng)董事
披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大??????會(huì)審議通過,并及時(shí)進(jìn)行信息披
會(huì)決議、截止信息披露日公司及??????露。
其控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~、公??????2、公司單次或連續(xù)?12?個(gè)月用于
司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總???????委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期
額。??????????????????經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上,且絕
公司董事、高級(jí)管理人員違反上??????對(duì)金額超過五千萬元的,在董事
述規(guī)定為他人提供擔(dān)保,給公司??????會(huì)審議通過后,還應(yīng)提交公司股
造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。?????東大會(huì)審議通過。
(五)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公??????如因交易頻次和時(shí)效要求等原因
司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公??????難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程
司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái),委托理財(cái)??????序和披露義務(wù)的,公司可以對(duì)未
權(quán)限如下:???????????????來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范
委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期??????以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例,適
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%以上,且絕對(duì)????用上述有關(guān)審議和披露的規(guī)定。
金額超過一千萬元的,需經(jīng)董事??????委托理財(cái)額度的使用期限不超過
會(huì)審議通過,并及時(shí)進(jìn)行信息披??????十二個(gè)月,期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交
露。??????????????????易金額(含前述投資的收益進(jìn)行
委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期??????批的額度,但在批準(zhǔn)的使用期限
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上,且絕????及額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使
對(duì)金額超過五千萬元的,在董事??????用。
會(huì)審議通過后,還應(yīng)提交公司股??????(五)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)
東大會(huì)審議通過。????????????交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)提交董
如因交易頻次和時(shí)效要求等原因??????事會(huì)審議批準(zhǔn):
難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程??????1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易
序和披露義務(wù)的,公司可以對(duì)未??????金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;
來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范???????2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金
圍、額度及期限等進(jìn)行合理預(yù)計(jì),?????額在?300?萬元以上,且占公司最
以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例,適??????近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%
用本條?1?和?2?的規(guī)定。??????以上的關(guān)聯(lián)交易。
委托理財(cái)額度的使用期限不超過??????公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在
十二個(gè)月,期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交??????3000?萬元以上,且占公司最近一
易金額(含前述投資的收益進(jìn)行??????期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上
再投資的相關(guān)金額)不應(yīng)超過審??????的關(guān)聯(lián)交易,必須經(jīng)董事會(huì)審議
批的額度,但在批準(zhǔn)的使用期限??????通過后,提交股東大會(huì)審議。
及額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使
用。
(六)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)提交董
事會(huì)審議批準(zhǔn):
金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;
額在?300?萬元以上,且占公司最
近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%
以上的關(guān)聯(lián)交易。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上
的關(guān)聯(lián)交易,必須經(jīng)董事會(huì)審議
??????????通過后,提交股東大會(huì)審議。
??????????(七)公司對(duì)外單筆捐贈(zèng)金額不
??????????超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于
??????????上市公司股東的凈利潤(rùn)?3%的,或
??????????一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)金
??????????額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸
??????????屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?5%
??????????的,捐贈(zèng)方案由董事長(zhǎng)審批,并
??????????報(bào)董事會(huì)備案;公司對(duì)外單筆捐
??????????贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
??????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
??????????外捐贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)
??????????審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利
??????????潤(rùn)?5%的,由董事會(huì)審議批準(zhǔn);一
??????????個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)生的累計(jì)對(duì)外捐
??????????贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
??????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
??????????批準(zhǔn)。
?????????????????????????????董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):
?????????????????????????????(一)主持股東大會(huì)和召集、主
??????????董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):
?????????????????????????????持董事會(huì)會(huì)議;
??????????(一)主持股東大會(huì)和召集、主
?????????????????????????????(二)督促、檢查董事會(huì)決議的
??????????持董事會(huì)會(huì)議;
?????????????????????????????執(zhí)行;
??????????(二)督促、檢查董事會(huì)決議的
?????????????????????????????(三)簽署董事會(huì)重要文件和其
??????????執(zhí)行;
?????????????????????????????他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其
??????????(三)批準(zhǔn)低于公司最近一期經(jīng)
第一百一十一條??????????????????????他文件;
??????????審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的?10%的資產(chǎn)
?????????????????????????????(四)行使法定代表人的職權(quán);
??????????收購、出售;
?????????????????????????????(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不
??????????(四)批準(zhǔn)單次不超過公司最近
?????????????????????????????可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事
??????????一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的?10%的資
?????????????????????????????務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益
??????????產(chǎn)抵押;
?????????????????????????????的特別處置權(quán),并在事后向公司
??????????(五)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
?????????????????????????????董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;
?????????????????????????????(六)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
???????????????????????????董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通
???????????????????????????知方式為:專人送出、郵寄、電
??????????董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通?子郵件、傳真、電話方式或其它
??????????知方式為:電話通知或書面通知?經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式;通知時(shí)限
第一百一十五條???(包括專人送達(dá)、郵寄或傳真)?;?為:會(huì)議召開?1?日以前。
??????????通知時(shí)限為:會(huì)議召開?2?日以前?若出現(xiàn)特殊情況,需要董事會(huì)即
??????????通知全體董事。??????????刻作出決議的,為公司利益之目
???????????????????????????的,召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不
???????????????????????????受前款通知方式及通知時(shí)限的限
????????????????????????????????????制,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出
????????????????????????????????????說明。
??????????公司設(shè)總經(jīng)理?1?名,由董事會(huì)聘
????????????????????????????????????公司設(shè)總經(jīng)理?1?名,由董事會(huì)聘
??????????任或解聘。
????????????????????????????????????任或解聘。
??????????公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名,由董事會(huì)
????????????????????????????????????公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名,由董事會(huì)
??????????聘任或解聘。
第一百二十三條?????????????????????????????聘任或解聘。
??????????公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理
????????????????????????????????????公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總
??????????助理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、
????????????????????????????????????監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理
??????????技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)
????????????????????????????????????人員。
??????????為公司高級(jí)管理人員。
??????????公司指定《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資????????????公司指定深圳證券交易所網(wǎng)站及
??????????訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)為???符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不少
第一百七十條
??????????刊登公司公告和其他需要披露信????????????于一家報(bào)刊為刊登公司公告和其
??????????息的媒體。?????????????????????他需要披露信息的媒體。
????????????????????????????????????公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂
??????????公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂
????????????????????????????????????合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及
??????????合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及
????????????????????????????????????財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并
??????????財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并
????????????????????????????????????決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,
??????????決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,
????????????????????????????????????并于?30?日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
第一百七十二條???并于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》上公
????????????????????????????????????定條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自
??????????告。債權(quán)人自接到通知書之日起
????????????????????????????????????接到通知書之日起?30?日內(nèi),未接
????????????????????????????????????到通知書的自公告之日起?45?日
??????????之日起?45?日內(nèi),可以要求公司清
????????????????????????????????????內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者
??????????償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
????????????????????????????????????提供相應(yīng)的擔(dān)保。
??????????公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。?公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
??????????公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表?公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表
??????????及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分?及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分
第一百七十四條
??????????立決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)?立決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)
??????????人,并于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》?人,并于?30?日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)
??????????上公告。??????????????會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公告。
??????????公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須????公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須
??????????編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。?????編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。
????????????????????????????公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決
??????????公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決
????????????????????????????議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,并
??????????議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,并
????????????????????????????于?30?日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定
??????????于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》公告。
????????????????????????????條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接
第一百七十六條???債權(quán)人自接到通知書之日起?30?日
????????????????????????????到通知書之日起?30?日內(nèi),未接到
??????????內(nèi),未接到通知書的自公告之日
????????????????????????????通知書的自公告之日起?45?日內(nèi),
??????????起?45?日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債
????????????????????????????有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供
??????????務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
????????????????????????????相應(yīng)的擔(dān)保。
??????????公司減資后的注冊(cè)資本將不低于?公司減資后的注冊(cè)資本將不低于
??????????法定的最低限額。??????????法定的最低限額。
第一百八十二條???清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起?10?日內(nèi)?清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起?10?日內(nèi)
??????????通知債權(quán)人,并于?60?日內(nèi)在《證???通知債權(quán)人,并于?60?日內(nèi)在符合
??????????券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自??????中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公
??????????接到通知書之日起?30?日內(nèi),未接???告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之
??????????到通知書的自公告之日起?45?日????日起?30?日內(nèi),未接到通知書的自
??????????內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。????????公告之日起?45?日內(nèi),向清算組申
??????????債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)??????報(bào)其債權(quán)。
??????????的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。??????債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)
??????????清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。???????的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。
??????????????????????????????清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
??????????在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)
??????????????????????????????在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)
??????????債權(quán)人進(jìn)行清償。
??????????????????????????????債權(quán)人進(jìn)行清償。
??????????以江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公
??????????司為母公司組建企業(yè)集團(tuán),集團(tuán)
??????????名稱為江蘇通潤(rùn)裝備科技集團(tuán),
??????????集團(tuán)成員單位包括母公司、控股
??????????子公司以及其他成員單位。母公
??????????司、控股子公司、其他成員單位
??????????均具有獨(dú)立法人地位。
??????????母公司:江蘇通潤(rùn)裝備科技股份
??????????有限公司
??????????控股子公司:常熟市通用電器廠
??????????有限公司、常熟市通潤(rùn)開關(guān)廠有
第一百九十九條???????????????????????刪除此條
??????????限公司、常熟通潤(rùn)裝備發(fā)展有限
??????????公司。
??????????其他成員單位:江蘇通潤(rùn)工具箱
??????????柜有限公司、常熟市天狼機(jī)械設(shè)
??????????備制造有限公司、常熟市通潤(rùn)機(jī)
??????????電設(shè)備制造有限公司、蘇州通潤(rùn)
??????????智能裝備發(fā)展有限公司、通潤(rùn)裝
??????????備發(fā)展(泰國(guó))有限公司。
??????????集團(tuán)成員均承認(rèn)江蘇通潤(rùn)裝備科
??????????技集團(tuán)章程,并按集團(tuán)章程的規(guī)
??????????定履行應(yīng)盡義務(wù)。
?除上述修訂條款外,《公司章程》其他條款保持不變。
?本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??????????????????????江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門戶"的電頭。
- 環(huán)球微速訊:通潤(rùn)裝備: 公司章程修正案(22023-05-19
- 天天快看點(diǎn)丨博瑞醫(yī)藥:向特定對(duì)象發(fā)行股票2023-05-19
- 阿盟22個(gè)成員國(guó)代表團(tuán)齊聚沙特 阿盟峰會(huì)即2023-05-19
- 周游記第一季嘉賓?周游記在哪個(gè)平臺(tái)可以看?2023-05-19
- 葡萄栽培技術(shù)_關(guān)于葡萄栽培技術(shù)的簡(jiǎn)介 全2023-05-19
- 羅普特:擬3000萬元-6000萬元回購股份_全球2023-05-19
- 裝企喜憂參半:金螳螂營(yíng)收破兩百億居首,廣2023-05-19
- 威誠國(guó)際控股(08107)附屬與國(guó)科彩投資控股2023-05-19
- 順豐4月業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)29.59%,加碼末端打造極2023-05-19
- 百勝中國(guó)(09987)5月18日斥資約100萬美元回2023-05-19
- 楚喬傳仲羽最后去哪里了?楚喬傳大結(jié)局是什2023-05-19
- 滄海一聲笑是誰唱的?滄海笑是什么歌?2023-05-19
- 盆栽萬年青要怎么養(yǎng)才長(zhǎng)得好 盆栽萬年青要2023-05-19
- 四川省漢源縣發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警2023-05-19
- 全球消息!甘肅“檢行合力”推動(dòng)生物多樣性2023-05-19
- 【全球播資訊】民政部公布2023年第一批涉嫌2023-05-19
- 全球快資訊丨交易“三宗罪”:糊涂、憤怒與2023-05-19
- 2023北京西城區(qū)初中特色和寄宿學(xué)校結(jié)果查詢2023-05-19
- “電力系統(tǒng)維修”后全員居家辦公?新勢(shì)力淘2023-05-19
- 宮洺為什么和南湘在一起?宮洺林蕭?2023-05-19
- 世界看熱訊:風(fēng)雨過后見彩虹的名句_風(fēng)雨過2023-05-19
- 新資訊:英雄聯(lián)盟為什么一直顯示重新連接_2023-05-19
- 世界速讀:公關(guān)關(guān)系管理_公關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)2023-05-19
- ZUOWE座為×有為青年,最美拳擊女教練!2023-05-19
- 北京金石博物館首展開幕 中軸線再添文化打2023-05-19
- 環(huán)球熱門:國(guó)產(chǎn)平板怎么突然“火”起來了?2023-05-19
- 【環(huán)球報(bào)資訊】華為再發(fā)人才召集令,5倍薪2023-05-19
- 盛業(yè)(06069)5月19日斥資101.51萬港元回購162023-05-19
- 人民幣對(duì)美元匯率持續(xù)走弱 未來走勢(shì)如何?2023-05-19
- 【全球新要聞】網(wǎng)龍(00777)5月19日斥資約292023-05-19
- 森海塞爾哪款耳機(jī)人聲好的?耳機(jī)三巨頭是哪三個(gè)品牌?
- 什么是黃金投資?投資黃金買什么產(chǎn)品好?
- 移動(dòng)硬盤怎么樣格式化?移動(dòng)硬盤格式化選什么格式?
- 交易性金融資產(chǎn)屬于有價(jià)證券嗎?有價(jià)證券的特征有哪些?
- 哪4類人群不宜吃桑葚?吃桑葚過敏的癥狀有哪些?
- 信托設(shè)立的要素有什么?設(shè)立信托的注意事項(xiàng)有哪些?
- 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)定義是什么??jī)?nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)原理運(yùn)作及影響
- 新設(shè)合并的方式是什么?新設(shè)公司如何訂立章程?
- 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)r4是什么意思?銀行理財(cái)產(chǎn)品為何要?jiǎng)澐诛L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)呢?
- 金達(dá)萊花怎么描述的? 金達(dá)萊花形態(tài)特征具體如何形容的?
資訊
- 四川省漢源縣發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警
- 新資訊:英雄聯(lián)盟為什么一直顯示重新連接_為什么英雄聯(lián)盟進(jìn)去之后總是顯示重新連接啊
- 陜西省高考提前批次錄取結(jié)果什么時(shí)候出來 提前批次錄取結(jié)果什么時(shí)候出來
- 每日消息!江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)召開國(guó)家級(jí)智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)
- 失業(yè)保險(xiǎn)金期限最長(zhǎng)為幾個(gè)月?失業(yè)保險(xiǎn)金每月多少錢? 天天微動(dòng)態(tài)
- 焦點(diǎn)信息:@考生們,注意啦!青島電影學(xué)院新增4個(gè)本科招生專業(yè),詳情請(qǐng)戳→
- 聲卡為什么要調(diào)試?聲卡如何調(diào)試?
- 余玥
- 成都公積金提取多久到賬?成都提取公積金審批要多少天?
- 賣股票底倉留多少合適?股票什么是底倉?
焦點(diǎn)
- 基金一般星期幾漲和跌? 基金的漲跌和星期幾有關(guān)系嗎?
- 銀行兩年定期存款利率是多少?20萬存兩年定期利息有多少?
- 信用卡逾期記錄能消除嗎?信用卡逾期多久會(huì)被起訴?
- 2023海南高層次人才認(rèn)定的材料?海南高層次人才認(rèn)定條件?
- 摩羯座的女生對(duì)待愛情也是很專情的 前提是她有男朋友?
- 價(jià)漲量縮是什么兆頭 價(jià)漲量縮后市怎么看?
- 筆記本電腦顯示屏有哪幾種?好屏筆記本如何選擇?
- T淋巴細(xì)胞的來源是什么?多能干細(xì)胞的發(fā)育和分化是?
- 射手座一貫喜歡和自己的閨蜜分享自己在商海打拼的故事?
- 公司法人的消亡有什么后果?公司解散和撤銷有什么不同?