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  • 環(huán)球微速訊:通潤(rùn)裝備: 公司章程修正案(2023年5月)
    2023-05-19 20:03:18 來源:證券之星 編輯:

    ?????????江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司

    ????????????????章程修正案


    (資料圖片)

    了第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

    為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和有效性,更大程度

    地發(fā)揮董事的經(jīng)驗(yàn)和能力,董事會(huì)同意將董事會(huì)成員人數(shù)由?7?名增加至?9?名,其

    中非獨(dú)立董事人數(shù)由?4?名增加至?6?名,獨(dú)立董事人數(shù)?3?名不變。鑒于上述調(diào)整及

    公司實(shí)際管理需要,根據(jù)《公司法》

    ???????????????《上市公司治理準(zhǔn)則》

    ????????????????????????《深圳證券交易所股票

    上市規(guī)則》以及《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容

    進(jìn)行修訂,具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下:

    條款???????修訂前???????????????修訂后

    ?????????本章程所稱其他高級(jí)管理人員是

    ?????????????????????????本章程所稱其他高級(jí)管理人員是

    ?????????指公司的董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、

    第十一條?????????????????????指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、

    ?????????總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總

    ?????????????????????????財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    ?????????監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)。

    ?????????本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:????本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:

    ?????????公司住所地(遇有特殊情況,公????公司住所地或會(huì)議通知中確定的

    ?????????司可以另定召開股東大會(huì)的地?????地點(diǎn)。

    ?????????點(diǎn),并在召開股東大會(huì)的通知中????股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

    ?????????載明)。??????????????議形式召開。公司還將向股東提

    ?????????股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)????供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東

    ?????????議形式召開。公司還將向股東提????通過上述方式參加股東大會(huì)的,

    ?????????供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東????視為出席。

    ?????????通過上述方式參加股東大會(huì)的,????公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其

    ?????????視為出席。?????????????他方式的,應(yīng)在股東大會(huì)通知中

    第四十四條????公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其????明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決

    ?????????他方式的,應(yīng)在股東大會(huì)通知中????時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投

    ?????????明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決????票的,股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深

    ?????????時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投????圳證券交易所上市公司股東大會(huì)

    ?????????票的,股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深???網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》;采用其他方

    ?????????圳證券交易所上市公司股東大會(huì)????式的,按股東大會(huì)通知的方式確

    ?????????網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》;采用其他方???認(rèn)股東身份。

    ?????????式的,按股東大會(huì)通知的方式確????股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的

    ?????????認(rèn)股東身份。????????????開始時(shí)間,不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大

    ?????????股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的????會(huì)召開前一日下午?3:00,并不得

    ?????????開始時(shí)間,不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大????遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午

    ?????????會(huì)召開前一日下午?3:00,并不得????9:30,其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)

    ?????????遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午???????股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午?3:00。

    ?????????股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午?3:00。

    ?????????董事會(huì)由?7?名董事組成,設(shè)董事?????董事會(huì)由?9?名董事組成,設(shè)董事

    第一百零五條???長(zhǎng)?1?人,其中有?3?名董事為獨(dú)立???長(zhǎng)?1?人,其中有?3?名董事為獨(dú)立

    ?????????董事。??????????????????董事。

    ?????????董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購???????董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購

    ?????????出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、??????出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、

    ?????????對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)???????對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)

    ?????????交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限,建立嚴(yán)???????交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限,建立嚴(yán)

    ?????????格的審查和決策程序;重大投資???????格的審查和決策程序;重大投資

    ?????????項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人???????項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人

    ?????????員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。??????員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    ?????????(一)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公???????(一)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公

    ?????????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公???????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公

    ?????????司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購買資產(chǎn)、??????司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購買資產(chǎn)、

    ?????????出售資產(chǎn),上述交易權(quán)限如下:???????出售資產(chǎn),達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的

    ?????????司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的?10%?????1、交易涉及的資產(chǎn)總額占最近一

    ?????????以上且低于?50%,該交易涉及的?????期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的?10%以上,該

    ?????????資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估???????交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬

    ?????????值的,以較高者為準(zhǔn);???????????面值和評(píng)估值的,以較高者作為

    ?????????產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審???????2、交易標(biāo)的(如股權(quán))涉及的資

    第一百零九條???計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上且絕對(duì)金額?????產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審

    ?????????超過一千萬元,同時(shí)低于?50%且?????計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上,且絕對(duì)金

    ?????????絕對(duì)金額不超過五千萬元,該交???????額超過一千萬元,該交易涉及的

    ?????????易涉及的資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面???????資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估

    ?????????值和評(píng)估值的,以較高者為準(zhǔn);???????值的,以較高者為準(zhǔn);

    ?????????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上???????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

    ?????????市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)???????占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)

    ?????????營(yíng)業(yè)收入的?10%以上且絕對(duì)金額?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的?10%以上,且絕

    ?????????超過一千萬元;同時(shí)低于?50%且?????對(duì)金額超過?1000?萬元人民幣;

    ?????????絕對(duì)金額不超過五千萬元;?????????4、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一

    ?????????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市???????最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)

    ?????????公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈???????的?10%以上,且絕對(duì)金額超過?100

    ?????????利潤(rùn)的?10%以上且絕對(duì)金額超過?????萬元人民幣;

    ?????????一百萬元,同時(shí)低于?50%且絕對(duì)?????5、交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)

    ?????????金額不超過五百萬元;???????????和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)

    ?????????和費(fèi)用)占上市公司最近一期經(jīng)???????超過?1000?萬元人民幣;

    審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上且絕對(duì)金??????6、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一

    額超過一千萬元,同時(shí)低于?50%??????個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%

    且絕對(duì)金額不超過五千萬元;?????????以上,且絕對(duì)金額超過?100?萬元

    近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的????????上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值

    元,同時(shí)低于?50%且絕對(duì)金額不??????上述交易涉及數(shù)額達(dá)到股東大會(huì)

    超過五百萬元。???????????????審議標(biāo)準(zhǔn)的,還應(yīng)通過股東大會(huì)

    上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值????????審議。

    的,取其絕對(duì)值計(jì)算。????????????(二)公司提供財(cái)務(wù)資助,除應(yīng)

    (二)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公????????當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過

    司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公????????外,還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的

    司資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)資助,財(cái)務(wù)資助????????三分之二以上董事審議同意并作

    權(quán)限如下:?????????????????出決議,并及時(shí)對(duì)外披露。

    公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?????????允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公司資產(chǎn)

    數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過?????????1、單筆財(cái)務(wù)資助金額未超過上市

    累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)????????2、被資助對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

    審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%;???????????數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過

    規(guī)定的其他情形。??????????????3、最近十二個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)資助金額

    公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)????????累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)

    表范圍內(nèi)且持股比例超過?50%的??????審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%;

    控股子公司,且該控股子公司其????????4、深圳證券交易所或者公司章程

    他股東中不包含上市公司的控股????????規(guī)定的其他情形。

    股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的,???????公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)

    可以免于適用本款?1?和?2?的規(guī)定。???表范圍內(nèi)且持股比例超過?50%的

    公司提供財(cái)務(wù)資助,除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全????????控股子公司,且該控股子公司其

    體董事的過半數(shù)審議通過外,還????????他股東中不包含上市公司的控股

    應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之????????股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的,

    二以上董事審議同意并作出決?????????可以免于適用上述有關(guān)審議和披

    議,并及時(shí)對(duì)外披露。????????????露的規(guī)定。

    (三)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公????????(三)公司提供擔(dān)保,除應(yīng)當(dāng)經(jīng)

    司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公????????全體董事的過半數(shù)審議通過外,

    司資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)抵押,資產(chǎn)抵押????????還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分

    權(quán)限為單次抵押金額不超過公司????????之二以上董事審議同意并作出決

    最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的??????????議。董事會(huì)有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的審議

    進(jìn)行的資產(chǎn)抵押,以其在此期間????????1、單筆擔(dān)保額不超過公司最近一

    的累計(jì)額不超過公司最近一期經(jīng)????????期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%的對(duì)外擔(dān)

    審計(jì)的總資產(chǎn)的?50%。????????保:

    (四)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公??????2、對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象不是股東、實(shí)

    司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公??????際控制人及其關(guān)聯(lián)人;

    司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外擔(dān)保,對(duì)外擔(dān)保??????3、被擔(dān)保對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

    權(quán)限如下:???????????????數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過

    期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%的對(duì)外擔(dān)?????4、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)

    保:????????????????????傤~,未超過最近一期經(jīng)審計(jì)

    際控制人及其關(guān)聯(lián)人;??????????5、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)

    數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過????????審計(jì)總資產(chǎn)的?30%;

    ??傤~,未超過最近一期經(jīng)審計(jì)??????總資產(chǎn)的?30%。

    凈資產(chǎn)總額的?50%;?????????超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及

    ??傤~,未超過公司最近一期經(jīng)??????事宜,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后,

    審計(jì)總資產(chǎn)的?30%;?????????提交股東大會(huì)審議。

    計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)??????的對(duì)外擔(dān)保,應(yīng)向股東及時(shí)披露,

    總資產(chǎn)的?30%。???????????披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大

    應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,須??????會(huì)決議、截止信息披露日公司及

    經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的?2/3?以上董???其控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~、公

    事審議通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事???????司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總

    超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及??????公司董事、高級(jí)管理人員違反上

    本章程第四十條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保??????述規(guī)定為他人提供擔(dān)保,給公司

    事宜,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后,?????造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

    提交股東大會(huì)審議。???????????(四)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公

    公司不得為任何非法人單位或個(gè)??????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公

    人提供擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保必須??????司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái),委托理財(cái)

    要求對(duì)方提供反擔(dān)保,且反擔(dān)保??????權(quán)限如下:

    的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能???????1、公司單次或連續(xù)?12?個(gè)月用于

    力。??????????????????委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期

    公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)??????經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%以上,且絕對(duì)

    的對(duì)外擔(dān)保,應(yīng)向股東及時(shí)披露,?????金額超過一千萬元的,需經(jīng)董事

    披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大??????會(huì)審議通過,并及時(shí)進(jìn)行信息披

    會(huì)決議、截止信息披露日公司及??????露。

    其控股子公司對(duì)外擔(dān)??傤~、公??????2、公司單次或連續(xù)?12?個(gè)月用于

    司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總???????委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期

    額。??????????????????經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上,且絕

    公司董事、高級(jí)管理人員違反上??????對(duì)金額超過五千萬元的,在董事

    述規(guī)定為他人提供擔(dān)保,給公司??????會(huì)審議通過后,還應(yīng)提交公司股

    造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。?????東大會(huì)審議通過。

    (五)董事會(huì)在法律、法規(guī)及公??????如因交易頻次和時(shí)效要求等原因

    司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公??????難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程

    司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái),委托理財(cái)??????序和披露義務(wù)的,公司可以對(duì)未

    權(quán)限如下:???????????????來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范

    委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期??????以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例,適

    經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%以上,且絕對(duì)????用上述有關(guān)審議和披露的規(guī)定。

    金額超過一千萬元的,需經(jīng)董事??????委托理財(cái)額度的使用期限不超過

    會(huì)審議通過,并及時(shí)進(jìn)行信息披??????十二個(gè)月,期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交

    露。??????????????????易金額(含前述投資的收益進(jìn)行

    委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期??????批的額度,但在批準(zhǔn)的使用期限

    經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上,且絕????及額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使

    對(duì)金額超過五千萬元的,在董事??????用。

    會(huì)審議通過后,還應(yīng)提交公司股??????(五)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)

    東大會(huì)審議通過。????????????交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)提交董

    如因交易頻次和時(shí)效要求等原因??????事會(huì)審議批準(zhǔn):

    難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程??????1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易

    序和披露義務(wù)的,公司可以對(duì)未??????金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;

    來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范???????2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金

    圍、額度及期限等進(jìn)行合理預(yù)計(jì),?????額在?300?萬元以上,且占公司最

    以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例,適??????近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%

    用本條?1?和?2?的規(guī)定。??????以上的關(guān)聯(lián)交易。

    委托理財(cái)額度的使用期限不超過??????公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在

    十二個(gè)月,期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交??????3000?萬元以上,且占公司最近一

    易金額(含前述投資的收益進(jìn)行??????期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上

    再投資的相關(guān)金額)不應(yīng)超過審??????的關(guān)聯(lián)交易,必須經(jīng)董事會(huì)審議

    批的額度,但在批準(zhǔn)的使用期限??????通過后,提交股東大會(huì)審議。

    及額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使

    用。

    (六)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)

    交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)提交董

    事會(huì)審議批準(zhǔn):

    金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易;

    額在?300?萬元以上,且占公司最

    近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%

    以上的關(guān)聯(lián)交易。

    公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在

    期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上

    的關(guān)聯(lián)交易,必須經(jīng)董事會(huì)審議

    ??????????通過后,提交股東大會(huì)審議。

    ??????????(七)公司對(duì)外單筆捐贈(zèng)金額不

    ??????????超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于

    ??????????上市公司股東的凈利潤(rùn)?3%的,或

    ??????????一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)金

    ??????????額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸

    ??????????屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?5%

    ??????????的,捐贈(zèng)方案由董事長(zhǎng)審批,并

    ??????????報(bào)董事會(huì)備案;公司對(duì)外單筆捐

    ??????????贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)

    ??????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

    ??????????外捐贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)

    ??????????審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利

    ??????????潤(rùn)?5%的,由董事會(huì)審議批準(zhǔn);一

    ??????????個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)生的累計(jì)對(duì)外捐

    ??????????贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)

    ??????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

    ??????????批準(zhǔn)。

    ?????????????????????????????董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

    ?????????????????????????????(一)主持股東大會(huì)和召集、主

    ??????????董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

    ?????????????????????????????持董事會(huì)會(huì)議;

    ??????????(一)主持股東大會(huì)和召集、主

    ?????????????????????????????(二)督促、檢查董事會(huì)決議的

    ??????????持董事會(huì)會(huì)議;

    ?????????????????????????????執(zhí)行;

    ??????????(二)督促、檢查董事會(huì)決議的

    ?????????????????????????????(三)簽署董事會(huì)重要文件和其

    ??????????執(zhí)行;

    ?????????????????????????????他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其

    ??????????(三)批準(zhǔn)低于公司最近一期經(jīng)

    第一百一十一條??????????????????????他文件;

    ??????????審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的?10%的資產(chǎn)

    ?????????????????????????????(四)行使法定代表人的職權(quán);

    ??????????收購、出售;

    ?????????????????????????????(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不

    ??????????(四)批準(zhǔn)單次不超過公司最近

    ?????????????????????????????可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事

    ??????????一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的?10%的資

    ?????????????????????????????務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益

    ??????????產(chǎn)抵押;

    ?????????????????????????????的特別處置權(quán),并在事后向公司

    ??????????(五)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

    ?????????????????????????????董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;

    ?????????????????????????????(六)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

    ???????????????????????????董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通

    ???????????????????????????知方式為:專人送出、郵寄、電

    ??????????董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通?子郵件、傳真、電話方式或其它

    ??????????知方式為:電話通知或書面通知?經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式;通知時(shí)限

    第一百一十五條???(包括專人送達(dá)、郵寄或傳真)?;?為:會(huì)議召開?1?日以前。

    ??????????通知時(shí)限為:會(huì)議召開?2?日以前?若出現(xiàn)特殊情況,需要董事會(huì)即

    ??????????通知全體董事。??????????刻作出決議的,為公司利益之目

    ???????????????????????????的,召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不

    ???????????????????????????受前款通知方式及通知時(shí)限的限

    ????????????????????????????????????制,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出

    ????????????????????????????????????說明。

    ??????????公司設(shè)總經(jīng)理?1?名,由董事會(huì)聘

    ????????????????????????????????????公司設(shè)總經(jīng)理?1?名,由董事會(huì)聘

    ??????????任或解聘。

    ????????????????????????????????????任或解聘。

    ??????????公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名,由董事會(huì)

    ????????????????????????????????????公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名,由董事會(huì)

    ??????????聘任或解聘。

    第一百二十三條?????????????????????????????聘任或解聘。

    ??????????公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理

    ????????????????????????????????????公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總

    ??????????助理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

    ????????????????????????????????????監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理

    ??????????技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)

    ????????????????????????????????????人員。

    ??????????為公司高級(jí)管理人員。

    ??????????公司指定《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資????????????公司指定深圳證券交易所網(wǎng)站及

    ??????????訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)為???符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不少

    第一百七十條

    ??????????刊登公司公告和其他需要披露信????????????于一家報(bào)刊為刊登公司公告和其

    ??????????息的媒體。?????????????????????他需要披露信息的媒體。

    ????????????????????????????????????公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂

    ??????????公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂

    ????????????????????????????????????合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及

    ??????????合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及

    ????????????????????????????????????財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并

    ??????????財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并

    ????????????????????????????????????決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,

    ??????????決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,

    ????????????????????????????????????并于?30?日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)

    第一百七十二條???并于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》上公

    ????????????????????????????????????定條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自

    ??????????告。債權(quán)人自接到通知書之日起

    ????????????????????????????????????接到通知書之日起?30?日內(nèi),未接

    ????????????????????????????????????到通知書的自公告之日起?45?日

    ??????????之日起?45?日內(nèi),可以要求公司清

    ????????????????????????????????????內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者

    ??????????償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

    ????????????????????????????????????提供相應(yīng)的擔(dān)保。

    ??????????公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。?公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

    ??????????公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表?公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表

    ??????????及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分?及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分

    第一百七十四條

    ??????????立決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)?立決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)

    ??????????人,并于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》?人,并于?30?日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)

    ??????????上公告。??????????????會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公告。

    ??????????公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須????公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須

    ??????????編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。?????編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

    ????????????????????????????公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決

    ??????????公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決

    ????????????????????????????議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,并

    ??????????議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人,并

    ????????????????????????????于?30?日內(nèi)在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定

    ??????????于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》公告。

    ????????????????????????????條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接

    第一百七十六條???債權(quán)人自接到通知書之日起?30?日

    ????????????????????????????到通知書之日起?30?日內(nèi),未接到

    ??????????內(nèi),未接到通知書的自公告之日

    ????????????????????????????通知書的自公告之日起?45?日內(nèi),

    ??????????起?45?日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債

    ????????????????????????????有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供

    ??????????務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

    ????????????????????????????相應(yīng)的擔(dān)保。

    ??????????公司減資后的注冊(cè)資本將不低于?公司減資后的注冊(cè)資本將不低于

    ??????????法定的最低限額。??????????法定的最低限額。

    第一百八十二條???清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起?10?日內(nèi)?清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起?10?日內(nèi)

    ??????????通知債權(quán)人,并于?60?日內(nèi)在《證???通知債權(quán)人,并于?60?日內(nèi)在符合

    ??????????券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自??????中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公

    ??????????接到通知書之日起?30?日內(nèi),未接???告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之

    ??????????到通知書的自公告之日起?45?日????日起?30?日內(nèi),未接到通知書的自

    ??????????內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。????????公告之日起?45?日內(nèi),向清算組申

    ??????????債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)??????報(bào)其債權(quán)。

    ??????????的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。??????債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)

    ??????????清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。???????的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。

    ??????????????????????????????清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

    ??????????在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)

    ??????????????????????????????在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)

    ??????????債權(quán)人進(jìn)行清償。

    ??????????????????????????????債權(quán)人進(jìn)行清償。

    ??????????以江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公

    ??????????司為母公司組建企業(yè)集團(tuán),集團(tuán)

    ??????????名稱為江蘇通潤(rùn)裝備科技集團(tuán),

    ??????????集團(tuán)成員單位包括母公司、控股

    ??????????子公司以及其他成員單位。母公

    ??????????司、控股子公司、其他成員單位

    ??????????均具有獨(dú)立法人地位。

    ??????????母公司:江蘇通潤(rùn)裝備科技股份

    ??????????有限公司

    ??????????控股子公司:常熟市通用電器廠

    ??????????有限公司、常熟市通潤(rùn)開關(guān)廠有

    第一百九十九條???????????????????????刪除此條

    ??????????限公司、常熟通潤(rùn)裝備發(fā)展有限

    ??????????公司。

    ??????????其他成員單位:江蘇通潤(rùn)工具箱

    ??????????柜有限公司、常熟市天狼機(jī)械設(shè)

    ??????????備制造有限公司、常熟市通潤(rùn)機(jī)

    ??????????電設(shè)備制造有限公司、蘇州通潤(rùn)

    ??????????智能裝備發(fā)展有限公司、通潤(rùn)裝

    ??????????備發(fā)展(泰國(guó))有限公司。

    ??????????集團(tuán)成員均承認(rèn)江蘇通潤(rùn)裝備科

    ??????????技集團(tuán)章程,并按集團(tuán)章程的規(guī)

    ??????????定履行應(yīng)盡義務(wù)。

    ?除上述修訂條款外,《公司章程》其他條款保持不變。

    ?本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    ??????????????????????江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司董事會(huì)

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