一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由?參與會(huì)員多達(dá)2.2萬(wàn)余人,涉案金額達(dá)45億余元
“美特美”商城網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局揭秘
2022年12月的一天晚上,當(dāng)犯罪嫌疑人范某華在河南新鄉(xiāng)輝縣市家中被抓獲時(shí),睡眼惺松的他面對(duì)戴著口罩的警察,還有點(diǎn)懵懂。曾有過(guò)犯罪前科的他沒(méi)有反抗,很快穿好衣服,束手就擒。
當(dāng)天,范某華的兒子、女婿也因涉嫌參與傳銷(xiāo)活動(dòng)被警方帶走。
至此,52歲的范某華和他實(shí)際掌控并打著“電子商城”旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織“美特美”,被從源頭上徹底摧毀。
近日,中青報(bào)·中青網(wǎng)記者赴河南省輝縣市調(diào)查采訪時(shí)了解到,該案涉及全國(guó)多個(gè)省(區(qū)、市),平臺(tái)賬戶共計(jì)16萬(wàn)余個(gè),參與會(huì)員多達(dá)2.2萬(wàn)余人,涉案金額達(dá)45億余元人民幣。
自稱“逆向盈利模式的開(kāi)創(chuàng)者”
2021年5月,河南省輝縣市警方根據(jù)河南省公安廳研判通報(bào)線索,發(fā)現(xiàn)新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)異常,存在違法犯罪嫌疑。
警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),該組織實(shí)控人范某華先后注冊(cè)成立新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美特美商貿(mào)”)、河南省美特美實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美特美集團(tuán)”),先期通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城,后更名為眾信合約商城,自稱是“逆向盈利模式的開(kāi)創(chuàng)者”。
“美特美集團(tuán)”為“美特美”的總公司,疑為逃避打擊而設(shè)立的空殼公司,無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。“美特美商貿(mào)”是“美特美”對(duì)外宣傳的經(jīng)營(yíng)公司,同樣疑為逃避打擊而設(shè)立的空殼公司。
“美特美”宣稱,眾信合約商城的核心競(jìng)爭(zhēng)有“六大優(yōu)勢(shì)”:永遠(yuǎn)不缺買(mǎi)家、鎖住流量永久不流失、不壓貨不囤貨、持續(xù)穩(wěn)定的正向現(xiàn)金流、全職兼職都可以不占時(shí)間、每個(gè)參與的人先賺錢(qián)后消費(fèi)。只要努力,在“眾信”每個(gè)月多賺幾千元到十幾萬(wàn)元都不是問(wèn)題;一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由,實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想……
“先賺錢(qián)后消費(fèi),每天3分鐘,賺錢(qián)好輕松。”有“美特美”星級(jí)合伙人在宣講中稱,“這么一個(gè)厲害的創(chuàng)新模式,這么先進(jìn)的逆向盈利商業(yè)系統(tǒng),很多人一開(kāi)始都看不見(jiàn)的。”
在會(huì)員層級(jí)上,“美特美”主要將客戶分為普通會(huì)員、一星合伙人、二星合伙人、三星合伙人、四星合伙人、五星合伙人等6種會(huì)員。
“美特美”通過(guò)組織集體培訓(xùn)、范某華等人巡回宣講,召開(kāi)“美特美”招商會(huì),星級(jí)合伙人定期開(kāi)會(huì),并組建微信銷(xiāo)售群用語(yǔ)音講課。
在“美特美”傳銷(xiāo)層級(jí)中,崔某立的身份是眾信平臺(tái)教育總裁、眾信合約商城三星合伙人。在她用來(lái)講課的課件PPT中,她聲稱:眾信合約商城就是在商城里買(mǎi)賣(mài)各種知名品牌的產(chǎn)品,訂單分為3000元、5000元,1萬(wàn)元不等,3-9天進(jìn)貨一次自由選擇。
“第一,你可以選擇發(fā)貨到家,自己賣(mài)!第二,你可以讓商城代售,15天幫你賣(mài)出,利潤(rùn)12%-15%”。‘眾信’就是一個(gè)媒介,收取1%的服務(wù)費(fèi)。買(mǎi)家支付過(guò)貨款后,選擇了提貨,公司3天內(nèi)發(fā)貨給你,你收到的是商品。選擇了代售,15天后眾信幫你賣(mài)出,你收到的是現(xiàn)金。商品的買(mǎi)賣(mài)就這樣在商城一次又一次經(jīng)營(yíng)下去!”
崔某立的“算賬”對(duì)會(huì)員極具誘惑力:3天進(jìn)貨一次,5萬(wàn)元的本金加上1萬(wàn)元的周轉(zhuǎn)金,共計(jì)6萬(wàn)。1400元/次×8次/月=11200元/月,11200元/月×12月=134400元/年。6萬(wàn)元的本金,年收入13.44萬(wàn)元!
在“招商”宣傳中,“美特美”還鼓吹,“我們的核心目標(biāo)就是IPO,就是將消費(fèi)數(shù)據(jù)資本化,產(chǎn)業(yè)國(guó)際化,最終上市是終極目標(biāo)。”
此外,“美特美”還通過(guò)直播平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)課宣傳,再加上老會(huì)員的“成功經(jīng)驗(yàn)”,“美特美”被包裝成為“先賺錢(qián)后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新多融合的電商平臺(tái)”。
“靜態(tài)收益”+“動(dòng)態(tài)收益”
公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),“美特美”以售賣(mài)指定商品為噱頭,要求參與者繳納200元“入會(huì)費(fèi)”獲得加入資格,再以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量及人員購(gòu)買(mǎi)指定商品金額為返利依據(jù),具有虛假銷(xiāo)售的行為,嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
根據(jù)初查發(fā)現(xiàn)的違法犯罪行為以及可能對(duì)社會(huì)、金融領(lǐng)域造成的安全風(fēng)險(xiǎn),在河南省公安廳指導(dǎo)下,新鄉(xiāng)、輝縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組展開(kāi)調(diào)查。
專案組經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),該組織采取“拉人頭”構(gòu)建金字塔式的組織結(jié)構(gòu)凸顯。其經(jīng)營(yíng)模式采用由推薦人介紹加入銷(xiāo)售微信群,在“美特美”商城通過(guò)掃描、填寫(xiě)上線參與人的注冊(cè)邀請(qǐng)碼,綁定上下級(jí)關(guān)系,并要求參與人注冊(cè)后的90天以內(nèi)必須推薦至少3人加入,否則只能獲取收益60%的現(xiàn)金。
據(jù)輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張錦濤介紹,在運(yùn)作模式和收益方式上,“美特美”對(duì)其會(huì)員專門(mén)設(shè)立獎(jiǎng)金制度,其中分“動(dòng)態(tài)收益”與“靜態(tài)收益”進(jìn)行運(yùn)作。
靜態(tài)收益:注冊(cè)后可進(jìn)行貨物交易,15天后賣(mài)出,收益為交易額的15%,但要求必須在90天內(nèi)推薦3人。若未按要求推薦3人,則只獲取收益60%的現(xiàn)金,40%轉(zhuǎn)為積分(積分其實(shí)沒(méi)有實(shí)際意義)。
動(dòng)態(tài)收益:直推獎(jiǎng)勵(lì)也就是享受直推人每次交易的4%。例如:以A直推B為例,B進(jìn)貨1萬(wàn)元,則A享受的獎(jiǎng)勵(lì)是,10000×4%=400元。
間接推薦獎(jiǎng)勵(lì),享受間推獎(jiǎng)勵(lì),必須為一星級(jí)或以上合伙人享受間推人每次交易的2%。例如:以A推B,B又推C,C進(jìn)貨1萬(wàn)元為例,則A享受的間推獎(jiǎng)勵(lì)是:10000×2%=200元。
此外,會(huì)員在達(dá)到星級(jí)合伙人后,可獲得本人團(tuán)隊(duì)內(nèi)所有成員的交易額的0.5%分紅,即“團(tuán)隊(duì)分紅”。例如:A為五星合伙人,以其團(tuán)隊(duì)1萬(wàn)人每人每次進(jìn)貨1萬(wàn)元為例,可獲得50萬(wàn)元的團(tuán)隊(duì)分紅。
“美特美”總部“盈利”方式則包括3種:
第一,動(dòng)態(tài)收益。犯罪嫌疑人范某華的賬號(hào)都屬于“美特美”的“根賬號(hào)”,所有傳銷(xiāo)參與人都是范某華的傘下賬號(hào),其能獲得大量的“動(dòng)態(tài)收益”。
第二,解凍費(fèi)。“美特美”在平臺(tái)參與人利用平臺(tái)交易的過(guò)程中出臺(tái)了各種“苛刻”規(guī)定。如果因個(gè)人原因?qū)е履稠?xiàng)交易停滯,則平臺(tái)將對(duì)其收取200元罰款。據(jù)犯罪嫌疑人供述,每天處罰人數(shù)在15-20人。
第三,通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行“空買(mǎi)空賣(mài)”。范某華等人操縱后臺(tái),可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隨意修改,并將范某華等人的賬號(hào)存貨改為1萬(wàn)元,進(jìn)行虛假售賣(mài)。
參與偵辦此案的輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警陳家樂(lè)告訴中青報(bào)·中青網(wǎng)記者:“會(huì)員加入后,易進(jìn)不易出。你想出去,不可能讓你全身而退!”
“一瓶山楂酒,賣(mài)了很多次”
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn),“美特美”集團(tuán)多人有參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的前科。實(shí)控人范某華2016年曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判刑。“美特美”宣傳講師瞿某學(xué)2015年同樣曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判刑。
該組織前期部分會(huì)員為美亞、MDG國(guó)際的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),通過(guò)鼓吹“投資小、以小博大”的幌子,更換項(xiàng)目名稱,大肆實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。
對(duì)此,專案組梳理出該組織涉案賬戶7000余個(gè)和7700余萬(wàn)條資金流水,固定各層級(jí)及傳銷(xiāo)參與人員情況。
為防止更多人陷入傳銷(xiāo)騙局,在河南省公安廳直接指導(dǎo)下,專案組果斷出擊,分赴全國(guó)多地同時(shí)開(kāi)展抓捕,一舉抓獲以傳銷(xiāo)組織骨干范某華為首的團(tuán)伙骨干成員共24人。
此后,公安部部署各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集中收網(wǎng)打擊,查處該組織各地骨干人員,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)該傳銷(xiāo)組織從挑頭骨干到平臺(tái)研發(fā)、維護(hù)嫌疑人員的全鏈條打擊。
到案后,犯罪嫌疑人范某華供述長(zhǎng)期非法從事傳銷(xiāo)違法活動(dòng),曾先后參與“善心匯”“MMM”等傳銷(xiāo)組織,他在多次受公安、工商部門(mén)查處打擊后仍不思悔改,并糾集家庭成員開(kāi)發(fā)“美特美”商城。
在張錦濤看來(lái),“該案最明顯的(傳銷(xiāo))特征就是一瓶山楂酒,賣(mài)了很多次”。
據(jù)介紹,該平臺(tái)沒(méi)有真正的商品生產(chǎn)銷(xiāo)售。“美特美”商城指定售賣(mài)的某品牌山楂酒實(shí)際成本價(jià)8元/瓶,出廠價(jià)14元/瓶,商城定價(jià)為250元/瓶。“美特美”公司向某品牌山楂酒的生產(chǎn)公司實(shí)際購(gòu)貨量為8.6萬(wàn)瓶山楂酒,而平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示截至案發(fā)時(shí)共銷(xiāo)售5400萬(wàn)瓶。
這與范某華到案后的供述相互印證:“商城的山楂酒只是道具,現(xiàn)實(shí)中不會(huì)有人購(gòu)買(mǎi),既然商城能掛賣(mài)掙錢(qián),為何不自己掙這個(gè)錢(qián)?”
輝縣市公安局副局長(zhǎng)姚勇說(shuō),“美特美”商城是典型的資金互助盤(pán),其經(jīng)營(yíng)模式與“善心匯”“興中天”“理想家園”等傳銷(xiāo)組織一致,換湯不換藥。該山楂酒僅僅是傳銷(xiāo)平臺(tái)的道具,實(shí)際是以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。
對(duì)于37歲的王某林來(lái)說(shuō),加入“美特美”后,他在親戚朋友中發(fā)展了一些會(huì)員,并導(dǎo)致他們“都賠了錢(qián)”。“如今,這些親戚朋友都不聯(lián)系了,我真的很后悔!”王某林說(shuō)。
“我也是腸子悔青了!”50歲的楊明(化名)是輝縣市當(dāng)?shù)匾幻W(xué)數(shù)學(xué)教師,兩個(gè)孩子的父親。對(duì)數(shù)字天生敏感的他,面對(duì)“美特美”宣傳的高額利益回報(bào),他選擇了加入。但帶給他的最終結(jié)局是“從此背上了50萬(wàn)元外債”。
河南省公安廳涉眾型犯罪偵查總隊(duì)政委屈海威認(rèn)為,“美特美”通過(guò)各種虛假宣傳手段以及承諾高額返利招募成員作為其下線推銷(xiāo)山楂酒,然而傳銷(xiāo)參與人獲得的返利及資金并非來(lái)源于真正合法的商品交易或服務(wù),而是源于后期傳銷(xiāo)參與人繳納的費(fèi)用,是一種典型的“龐氏騙局”。
屈海威表示,當(dāng)前,網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線,參與人員范圍廣,上下級(jí)關(guān)系隱蔽性強(qiáng)。同時(shí),網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)往往打著理財(cái)、投資等旗號(hào),誘惑性強(qiáng)。因此,要提醒公眾的是,面對(duì)低投入高回報(bào),甚至宣傳“躺贏”的項(xiàng)目,必須提高警惕,防止自己的合法權(quán)益遭受損失!(記者何春中)
關(guān)鍵詞: 美特美 MDG 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo) 傳銷(xiāo)組織 傳銷(xiāo)活動(dòng)
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