證券代碼：300258 證券簡稱：精鍛科技 編號：2023-030 債券代碼：123174 債券簡稱：精鍛轉(zhuǎn)債

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)，并同意將本議案提交公司 2022年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務(wù)所之一，首批獲得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內(nèi)地事務(wù)所從事 H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，并在美國 PCAOB注冊，具有為上市公司提供年度審計的能力，在對公司 2022年度財務(wù)報告進行審計的過程中，堅持獨立、客觀、公正的審計原則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，按期出具了公司 2022年度審計報告，較好地履行了雙方合同所約定的責(zé)任和義務(wù)，為公司提供了較好的審計服務(wù)。

基于致同所豐富的審計經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，公司董事會擬續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構(gòu)，聘期一年。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登記：2011年 12月 22日】

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 22號賽特廣場五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號：北京市財政局 NO 0014469

截至 2022年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人 205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過 400人。

致同所 2021年度業(yè)務(wù)收入 25.33億元，其中審計業(yè)務(wù)收入 19.08億元，證券業(yè)務(wù)收入 4.13億元。2021年度上市公司審計客戶 230家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，收費總額 2.88億元；2021年年審掛牌公司審計收費 3,375.62萬元;本公司同行業(yè)上市公司審計客戶 7家。

2、投資者保護能力

致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額 9億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

2021年末職業(yè)風(fēng)險基金 1,037.68萬元。

致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 8次、自律監(jiān)管措施 0次和紀(jì)律處分 1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 8次、自律監(jiān)管措施 0次和紀(jì)律處分 1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：張沖良，2006年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告 6份，簽署新三板掛牌公司審計報告 1份。

簽字注冊會計師：張海波，2011年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2020年起開始在本所執(zhí)業(yè)；2020年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告 2份，簽署新三板掛牌公司審計報告 1份。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：張麗雯，2000年成為注冊會計師，1999年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告 3份、簽署新三板掛牌公司審計報告 1份。近三年復(fù)核上市公司審計報告 5份。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨立性

致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序說明

（一）審計委員會履職情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會審計委員會第十四次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。審計委員會對致同所提供的資料進行審核并進行專業(yè)判斷，認(rèn)為致同所滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計的專業(yè)能力和良好的誠信狀況，在 2022年的審計工作中能認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉盡職，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司財務(wù)狀況進行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，同意續(xù)聘致同所為公司 2022年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認(rèn)可意見

公司擬續(xù)聘審計機構(gòu)致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，以及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經(jīng)審核，致同所具有證券從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，以及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司財務(wù)報表及內(nèi)控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果進行審計。

公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。為保證公司審計工作的順利進行，我們同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構(gòu)，同意提交股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會第十四次會議，全票審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構(gòu)。

（四）監(jiān)事會審議情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，全票審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計機構(gòu)。

（五）尚需履行的審議程序

本事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議

2、獨立董事對第四屆董事會第十四次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見 3、獨立董事對第四屆董事會第十四次會議相關(guān)議案的專項說明及獨立意見 4、第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議

5、致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司董事會

2023年 4月 22日

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