證券代碼：300258 證券簡(jiǎn)稱：精鍛科技 編號(hào)：2023-030 債券代碼：123174 債券簡(jiǎn)稱：精鍛轉(zhuǎn)債

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交公司 2022年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，首批獲得財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的內(nèi)地事務(wù)所從事 H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，并在美國 PCAOB注冊(cè)，具有為上市公司提供年度審計(jì)的能力，在對(duì)公司 2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過程中，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)原則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，按期出具了公司 2022年度審計(jì)報(bào)告，較好地履行了雙方合同所約定的責(zé)任和義務(wù)，為公司提供了較好的審計(jì)服務(wù)。

基于致同所豐富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，公司董事會(huì)擬續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登記：2011年 12月 22日】

注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街 22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

首席合伙人：李惠琦

執(zhí)業(yè)證書頒發(fā)單位及序號(hào)：北京市財(cái)政局 NO 0014469

截至 2022年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人 205名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,270名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過 400人。

致同所 2021年度業(yè)務(wù)收入 25.33億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 19.08億元，證券業(yè)務(wù)收入 4.13億元。2021年度上市公司審計(jì)客戶 230家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，收費(fèi)總額 2.88億元；2021年年審掛牌公司審計(jì)收費(fèi) 3,375.62萬元;本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶 7家。

2、投資者保護(hù)能力

致同所已購買職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 9億元，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

2021年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1,037.68萬元。

致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 8次、自律監(jiān)管措施 0次和紀(jì)律處分 1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 8次、自律監(jiān)管措施 0次和紀(jì)律處分 1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：張沖良，2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2004年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 6份，簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告 1份。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張海波，2011年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003年開始從事上市公司審計(jì)，2020年起開始在本所執(zhí)業(yè)；2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 2份，簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告 1份。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：張麗雯，2000年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年開始從事上市公司審計(jì)，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 3份、簽署新三板掛牌公司審計(jì)報(bào)告 1份。近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告 5份。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序說明

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。審計(jì)委員會(huì)對(duì)致同所提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為致同所滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計(jì)的專業(yè)能力和良好的誠信狀況，在 2022年的審計(jì)工作中能認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉盡職，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，同意續(xù)聘致同所為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司擬續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，以及足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)審核，致同所具有證券從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，以及足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)控審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)。

公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，全票審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于 2023年 4月 20日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，全票審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘致同所為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（五）尚需履行的審議程序

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見 3、獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見 4、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

5、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司董事會(huì)

2023年 4月 22日

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