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  • 美聯(lián)儲(chǔ)就風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)監(jiān)管對(duì)高盛(GS.US)金融科技部門(mén)提出警告
    2023-08-31 14:55:12 來(lái)源:智通財(cái)經(jīng) 編輯:


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    智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,據(jù)報(bào)道,在美聯(lián)儲(chǔ)今年早些時(shí)候就風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問(wèn)題發(fā)出警告之后,高盛(GS.US)的交易銀行業(yè)務(wù)(TxB)部門(mén)已停止簽約風(fēng)險(xiǎn)較高的金融科技客戶。知情人士稱(chēng),美國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)高盛與金融科技公司的合作關(guān)系提出了風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)擔(dān)憂。監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題包括,高盛在接受高風(fēng)險(xiǎn)非銀行客戶時(shí),盡職調(diào)查和監(jiān)控程序不足。

    資料顯示,高盛在交易銀行業(yè)務(wù)(TxB)方面的努力要更具冒險(xiǎn)精神一些。傳統(tǒng)上,這一領(lǐng)域一直由摩根大通、花旗集團(tuán)和美國(guó)銀行主導(dǎo)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)可以幫助企業(yè)管理現(xiàn)金、在國(guó)際上轉(zhuǎn)移資金并降低風(fēng)險(xiǎn)。此類(lèi)服務(wù)利潤(rùn)豐厚,全球的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了1萬(wàn)億美元。

    為了能夠與這些老牌銀行競(jìng)爭(zhēng),高盛把目光轉(zhuǎn)向了科技。TxB是一個(gè)自助式的技術(shù)平臺(tái),可處理管理流動(dòng)性、支付、托管以及其他的銀行業(yè)務(wù)即服務(wù)需求,支持API開(kāi)放。高盛通過(guò)與美國(guó)運(yùn)通、Fiserve、Visa和Stripe等重量級(jí)企業(yè)合作來(lái)支持該平臺(tái)。其中,高盛與Stripe在2020年合作推出了Treasury產(chǎn)品,而這個(gè)產(chǎn)品資金存儲(chǔ)和流動(dòng)就是由高盛支撐的。

    自推出以來(lái),TxB已擴(kuò)張到英國(guó),還有更多地區(qū)也已經(jīng)進(jìn)入高盛的擴(kuò)張名單上。該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Hari Moorthy此前曾預(yù)計(jì),到2023年年中,該平臺(tái)可覆蓋36個(gè)國(guó)家。

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