• <rt id="2wkqu"><small id="2wkqu"></small></rt>
  • 央行對(duì)支付寶、財(cái)付通開(kāi)出巨額罰單 分別罰沒(méi)超30億元和近30億元
    2023-07-07 21:50:25 來(lái)源:智通財(cái)經(jīng) 編輯:


    (資料圖)

    智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,7月7日,央行對(duì)支付寶、財(cái)付通開(kāi)出巨額罰單。其中,針對(duì)螞蟻集團(tuán)的罰單顯示,支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司被警告,沒(méi)收違法所得83091.414113萬(wàn)元,罰款223115.389033萬(wàn)元,總金額超30億元。另一家第三方支付巨頭財(cái)付通也收到了央行罰單,沒(méi)收違法所得56612.388789萬(wàn)元,罰款242677.827882萬(wàn)元,總金額接近30億元。

    央行罰單顯示,支付寶的違法行為類(lèi)型共7項(xiàng):1.違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定;2.違反清算管理規(guī)定;3.違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定;4.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);5.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易;6.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定;7.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。此外,螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司因違反對(duì)公司治理的相關(guān)規(guī)定和違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定,被罰1.75億元。

    作為螞蟻集團(tuán)的控股股東,杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)和杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)均因?yàn)檫`反對(duì)資本實(shí)力的相關(guān)規(guī)定和違反對(duì)公司治理的相關(guān)規(guī)定,雙雙被罰2500萬(wàn)元。上述罰單合計(jì)超過(guò)30億元。

    時(shí)任支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司總經(jīng)理葛某荻等4人也收到央行罰單。其中,時(shí)任支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司總經(jīng)理葛某荻被罰款147.5萬(wàn)元;時(shí)任支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司支付收單服務(wù)部總經(jīng)理劉某被罰款137.5萬(wàn)元;時(shí)任支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司副總經(jīng)理屠某威被罰款5萬(wàn)元;時(shí)任支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司中臺(tái)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理唐某被罰款5萬(wàn)元。

    財(cái)付通支付科技有限公司也受到了央行罰單,央行罰單顯示,財(cái)付通支付科技有限公司被警告,沒(méi)收違法所得56612.388789萬(wàn)元,罰款242677.827882萬(wàn)元,總金額接近30億元。

    時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢(qián)與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某等四人也收到央行罰單。其中,時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢(qián)與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬(wàn)元;時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部(微信支付)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬(wàn)元;時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部(基礎(chǔ)支付)負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬(wàn)元;時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛(ài)被罰款16萬(wàn)元。

    財(cái)付通的違法行為類(lèi)型共11項(xiàng),分別為:1.違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定;2.違反商戶(hù)管理規(guī)定;3.違反清算管理規(guī)定;4.違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定;5.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶(hù)合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為;6.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù);7.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄;8.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;9.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù);10.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定;11.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

    關(guān)鍵詞:

    相關(guān)閱讀
    分享到:
    版權(quán)和免責(zé)申明

    凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源為"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng) - 環(huán)球資訊網(wǎng) - 環(huán)球生活門(mén)戶(hù)"的電頭。

    久久激情五月网站,一本色道综合亚洲精品精品,午夜电影久久久久久,中文无码AV片在线 亚太影院 柯西贝尔-游戏赚网 成a在线观看视频播放 婷婷色中文在线观看
  • <rt id="2wkqu"><small id="2wkqu"></small></rt>