雪松系風(fēng)險(xiǎn)事件仍在繼續(xù)發(fā)酵。

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據(jù)“廣州黃埔公安”微信公眾號(hào)7日消息，廣州市公安局黃埔區(qū)分局依法對(duì)雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。根據(jù)通告，公安機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施；已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)；已對(duì)涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。

天眼查信息顯示，廣東圓方投資有限公司成立于2016年，廣州弘松成員，位于廣東省廣州市，是一家以從事資本市場(chǎng)服務(wù)為主的企業(yè)，注冊(cè)資本4.13億元。

圓方投資由雪松控股持有100%股權(quán)，實(shí)際控制人為雪松控股創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)張勁。

官網(wǎng)信息顯示，雪松控股創(chuàng)立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長(zhǎng)起來(lái)的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，以2334億元營(yíng)收位列2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)第359位，連續(xù)4年上榜。

雪松實(shí)業(yè)資產(chǎn)遭公安查封

4月27日，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)新增一條被執(zhí)行信息，其所持子公司西安天楠文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司的股權(quán)被執(zhí)行凍結(jié)，凍結(jié)金額為9000萬(wàn)元。凍結(jié)信息顯示，執(zhí)行凍結(jié)通知的發(fā)布者為江西省南昌市公安局紅谷灘分局，執(zhí)行文號(hào)為“紅公（經(jīng)）凍字【2023】1053號(hào)”。

前述原經(jīng)偵干警告訴證券時(shí)報(bào)記者，這個(gè)股權(quán)（資產(chǎn)）凍結(jié)，實(shí)際就是經(jīng)偵部門查封涉案公司的資產(chǎn)。

證券時(shí)報(bào)此前報(bào)道，江西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)已于2022年底成立專案組，啟動(dòng)對(duì)雪松信托的調(diào)查。有雪松信托的投資人告訴證券時(shí)報(bào)記者，因?yàn)檠┧尚磐械淖?cè)地位于南昌市紅谷灘區(qū)，所以南昌紅谷灘公安分局有不少警力參與調(diào)查。

自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后，雪松系就屢被質(zhì)疑借助雪松信托從事自融行為。早在2020年9月，證券時(shí)報(bào)即刊發(fā)調(diào)查報(bào)道《雪松信托迷霧》（詳情可戳：），揭示其發(fā)行的42只長(zhǎng)青系列產(chǎn)品風(fēng)控“裸奔”、底層資產(chǎn)虛無(wú)，具有重大自融嫌疑。長(zhǎng)青系列產(chǎn)品后來(lái)集中爆雷，引發(fā)了投資人對(duì)底層資產(chǎn)的追問(wèn)及集中舉報(bào)。

江西經(jīng)偵此番查封雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)，或已掌握一定證據(jù)，證明雪松信托的資金流向了雪松實(shí)業(yè)。一位曾參與某信托公司重整的律師告訴記者，肯定查過(guò)資金走向，只要碰過(guò)信托資金的主體，都有可能被查封?！拔覀兘?jīng)手過(guò)某信托案件，凡是與信托資金接觸過(guò)的嫌疑主體，都被查封了?！鼻笆雎蓭熣f(shuō)。

責(zé)編：葉舒筠

校對(duì)：李凌鋒

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