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9月26日，湖南衡陽縣公安發(fā)布文章，表示破獲“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例，其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。

文章表示，衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺(tái)，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬元。

經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國(guó)內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

據(jù)相關(guān)人士爆料，今年8月，大量幣安交易所的賬號(hào)資金被凍結(jié)事件與該案件有關(guān)。對(duì)此，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)聯(lián)系了幣安，幣安方面拒絕對(duì)該司法案例做出評(píng)論。

除此之外，幣安表示，在全球范圍內(nèi)，幣安與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門通力合作，以保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)和所有用戶的安全，同時(shí)幣安內(nèi)部針對(duì)執(zhí)法請(qǐng)求也有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，這是幣安在全球范圍內(nèi)一致的態(tài)度與做法。如果相關(guān)賬戶確實(shí)存在觸犯法律的情況，多數(shù)司法管轄區(qū)的執(zhí)法部門會(huì)要求直接聯(lián)系用戶，幣安將持續(xù)完善執(zhí)法支持系統(tǒng)，依照司法進(jìn)度處理相關(guān)事宜。

此前8月23日及24日，有用戶在社交平臺(tái)發(fā)布內(nèi)容稱，幣安凍結(jié)了賬戶資金，并發(fā)送郵件稱“帳戶目前正在接受張家界市公安局的審查”。據(jù)郵件內(nèi)容，幣安告知：“在審核完成之前，您將無法進(jìn)行本平臺(tái)的加密貨幣的購買、出售或交易等行為。審核期間，除非張家界市公安機(jī)關(guān)另有指示，您賬戶中的資金將不會(huì)被動(dòng)用。同時(shí)，如果您想查詢您的案件的最新進(jìn)展或有關(guān)的信息，請(qǐng)使用下面的聯(lián)系方式聯(lián)系辦案警官。如果我們收到有關(guān)您的案件的進(jìn)展，我們也會(huì)通知您?！?/p>

8月25日，幣安官方在社交平臺(tái)上回應(yīng)稱，切勿輕信近期在社群內(nèi)對(duì)幣安安全性的謠傳與言論，用戶在幣安的資金是有安全保障的，如果沒有執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)一步的有效判決，凍結(jié)資產(chǎn)和帳戶將在有限時(shí)間內(nèi)解鎖（周期視具體案例情況各有不同）。

幣安強(qiáng)調(diào)，對(duì)于涉及調(diào)查案件的帳戶與資金，幣安有責(zé)任與義務(wù)協(xié)助執(zhí)法單位進(jìn)行調(diào)查。此外，該平臺(tái)提醒用戶謹(jǐn)慎通過場(chǎng)外交易收受來路不明的資產(chǎn)，賬戶若涉及黑產(chǎn)將有被協(xié)查風(fēng)控的可能，建議用戶選擇正規(guī)平臺(tái)與商戶以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

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