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  • 大額轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)被監(jiān)管?銀行錢被監(jiān)管了怎么辦?

    作者: 來源: 智看網(wǎng) 2023-05-09 14:16:41

     

    大額轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)被監(jiān)管?

    目前我國(guó)銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬會(huì)進(jìn)行監(jiān)控。

    根據(jù)我國(guó)的相關(guān)規(guī)定,單位存款超過50萬元,個(gè)人存款超過10萬元大額都會(huì)被監(jiān)控。負(fù)責(zé)監(jiān)控的機(jī)構(gòu)有銀行、支付寶以及微信支付等第三方支付機(jī)構(gòu)。

    監(jiān)控的銀行以及第三方支付機(jī)構(gòu)會(huì)通過系統(tǒng)來評(píng)判用戶的交易是否為可疑交易,若是監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)判定用戶的大額轉(zhuǎn)賬為正常交易,那么是不會(huì)影響客戶的轉(zhuǎn)賬交易的。

    銀行錢被監(jiān)管了怎么辦?

    如果發(fā)現(xiàn)銀行卡被監(jiān)管的話,應(yīng)該立刻撥打銀行的客服電話,詢問是什么原因?qū)е碌谋槐O(jiān)管。

    如果銀行卡沒有過違法行為的話,那么被監(jiān)管可能就是銀行的例行公事,只需要等待一段時(shí)間就可以解決。

    如果是因?yàn)殂y行卡之前有過違法行為,那么銀行卡就一定會(huì)被監(jiān)管,這個(gè)時(shí)候就需要按照銀行的要求提供相關(guān)的資料。

     

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